Das Dokument beschreibt auch, wie das OFAC diese Komponenten in seine Bewertung offensichtlicher Verstöße und die Lösung von Untersuchungen, die zu Vergleichen führen, einbeziehen kann.
Schließlich enthält das Dokument einen Anhang, der eine kurze Analyse einiger der Hauptursachen für offensichtliche Verstöße gegen die US-amerikanischen Wirtschafts- und Handelssanktionsprogramme bietet, die das OFAC identifiziert hat.
Das 12-seitige Dokument ist in Englisch auf der Homepage des U.S. Department of the Treasury hinterlegt.
Quelle: News International IHK München